“Lineamientos de Integridad”, el aporte de CRIMINT a la Oficina Anticorrupción de Argentina

A finales de septiembre pasado CRIMINT remitió a la Oficina Anticorrupción de la Argentina un informe con reportes de numerosos especialistas de Argentina, Brasil, Chile, España y Perú sobre el borrador de los criterios para la implementación de sistemas de compliance en el marco de la Ley Nº 27.401.

El mencionado organismo público dio a conocer días más tarde el documento definitivo, en el que se incorporaron los numerosos aportes realizados por especialistas en diferentes contextos.

Introducción, por Nicolás Ayestarán y Juan Pablo
Montiel                      

ARGENTINA                                                                                                       

Observaciones
y aportes en el marco de la consulta por los
“Lineamientos”,
por Mateo G. Bermejo

Lineamientos de Integridad: breves reflexiones generales
del documento y consideraciones específicas sobre las capacitaciones, las
investigaciones internas y el oficial de cumplimiento,
por Juan Pablo Montiel

Informe sobre los
“Lineamientos” de la OA argentina,
por
Darío Rolón

Debida diligencia hacia terceros, por Raúl Saccani

Señalamientos sobre el Borrador
de los “Lineamientos”,
por Diego Zysman Quirós

BRASIL                                                                                                                  

Reporte sobre los “Lineamientos”,
por Davi
Tangerino
y Henrique Olive    

Opinión sobre los “Lineamientos”, por Eduardo Saad-Diniz                         

CHILE                                                                                                                    

Comentarios al borrador de los
“Lineamientos”,
por Antonia Bernales Jiménez y Iván Millán Gutiérrez

ESPAÑA                                                                                                                 

Observaciones y aportes en el marco de los “Lineamientos”,
por Víctor Gómez Martín                                                                                                                       

Informe al borrador de los “Lineamientos”,
por José R. Agustina y María
Alejandra Vargas Ovalle

Informe de valoración sobre el contenido del borrador de
los “Lineamientos”,
por Raquel Montaner
Fernández

PERÚ                                                                                                                      

Reporte al borrador de los “Lineamientos”,  por Dino Carlos Caro Coria y Percy André Sota Sánchez

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Estrategias penales y procesal de lucha contra la corrupción

Duración 2016 al 2019

El proyecto aborda un fenómeno de máxima actualidad político-criminal, el relativo a la corrupción pública y privada, recorriendo algunos de los más importantes topoi en la materia: su carácter crecientemente transnacional; su incidencia en la llamada ética de los negocios; la particular problemática que presentan sectores de actividad como la sanidad o el deporte; la operatividad en el ámbito de referencia de instrumentos de autorregulación regulada como los modelos de prevención de delitos (criminal compliance programs); y su eventual vinculación con instituciones del Derecho penal internacional y del Derecho procesal penal.

Principales Productos

Libros

Korruption und Strafrecht

C. F. Müller, Heidelberg, 2018. Kudlich / Kuhlen / Gómez Martín / Ortiz de Urbina Gimeno (eds.)

Estrategias penales y sustanciales de lucha contra la corrupción

Marcial Pons, Madrid et. al., 2018. Gómez Martín / Montiel / Satzger (eds.)

Eventos académicos

Seminario Internacional “Estrategias materiales y procesales de lucha contra la corrupción”, Universidad de Barcelona, Barcelona, 8 y 9 de marzo de 2017.

Investigadores

Carolina Bolea Bardón
Jens Bülte
Jesús-María Silva Sánchez
Lothar Kuhlen
Víctor Gómez Martín
Henning Rosenau
Henning Lorenz
Lisa Wendrich
Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno
Helmut Satzger
Juan Pablo Montiel
Hans Kudlich
Mirentxu Corcoy Bidasolo
Thomas Rotsch